Unternehmensinterne Ermittlungen

Dieses Seminar kann auch als Bestandteil einer Serie gebucht werden. Mehr erfahren

Kurzbeschreibung

Schädigendes Verhalten stellt Unternehmen zunehmend vor große Herausforderungen. Solange es Wirtschaft gibt, wird es auch Wirtschaftskriminalität geben. Seit etlichen Jahren etablieren Unternehmen ihre eigenen Prozesse, um die Aufklärung selbst voranzutreiben, und dies nicht den Staatsanwaltschaften zu überlassen.

Ob dies klug ist, und wenn, wie es klug gemacht wird, lernen Sie in diesem Seminar.

Lernziele

Das Seminar

  • verschafft Ihnen das erforderliche Wissen um die aktuelle juristische Diskussion, ob und wie unternehmenseigene Ermittlungen durchgeführt werden können.
  • verdeutlicht, welche Rolle Sie als Aufsichtsrat einnehmen und welche Herausforderungen die Unternehmensleitung bei strafrechtlichen Vorwürfen zu bewältigen hat.
  • ist praxisnah aufgestellt durch Behandlung von Do's und Dont's in Prozessen und Praxisbeispielen.

Termine

1-teilig
Datum Belegung Dozent
10.11.2020, 08:00 - 10:00 Uhr Plätze verfügbar Birgit Galley

„Unternehmensinterne Ermittlungen” ist auch als Bestandteil einer Serie verfügbar

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Inhalte im Detail

Mit einem „Notfallplan“ unter der Überschrift „wenn der Staatsanwalt kommt“ wird es nicht getan sein.

Die Entscheidung zu unternehmenseigenen Ermittlungen unterliegt auch im Unternehmen diversen Vorschriften. Die Augen vor Vorkommnissen zu verschließen, widerspräche einem Risikomanagementsystem, einem internen Kontrollsystem, einem Frühwarnsystem, den Vorschriften des ordentlichen Kaufmanns usw.

Doch sollte nicht jeder sich um unternehmenseigene Ermittlungen kümmern, der gerade Zeit dafür hat, sondern ausschließlich diejenigen, die das Unternehmen dadurch nicht in noch größere Schwierigkeiten bringen.

Es bedarf also frühzeitig eines angemessenen Prozesses, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Da reicht es nicht aus, Handlungsoption für den Fall zu haben, wenn die Ermittlungsbehörden im Unternehmen durchsuchen, sondern Sie brauchen für Ihr Unternehmen einen „Fahrplan“, dem Sie in dieser Ausnahmesituation folgen können.

Die Do’s und Dont’s für einen solchen Prozess werden wir in diesen Seminar behandeln. Berührt werden die Themen des Datenschutzes, der Betriebsvereinbarung, des Strafrechts und des Strafprozessrechts, aber auch der guten Unternehmensführung und des logischen Menschenverstandes.

Nicht zuletzt durch die Einführung eines neuen Verbandssanktionengesetzes, das sich derzeit (Stand Mai 2020) noch in einer finalen Entwurfsphase befindet, sind Aufsichtsräte mehr denn je gefragt, sich aktiv in den Prozess der unternehmenseigenen Aufklärung einzubringen.

Aus Erfahrung lernt man am effektivsten. Mit vielen Praxisbeispielen lernen Sie in diesem Seminar aus der effektiven Erfahrung der anderen.

Ihre Dozenten

Birgit Galley

Dipl.-Kffr. 

Birgit Galley

 

Die studierte Betriebswirtschaftlerin ist seit Anfang der 1990er Jahre als Betrugsermittlerin (Certified Fraud Examiner) auf dem Gebiet der Korruptionsprüfung tätig. Als Geschäftsführerin der Forensic Management GmbH betreut sie seit Mitte der 1990er Jahre Unternehmen verschiedener Branchen sowohl in der repressiven Aufbereitung eingetretener Schadensfälle als auch in der präventiven Beratung zum Aufbau geeigneter Compliance-Strukturen. Mit der School GRC Training GmbH werden alle Schulungsmaßnahmen zum Thema Wirtschaftskriminalitätsermittlungen, Interviewtrainings und Compliance abgebildet. Sie ist stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende in einer Berliner landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft sowie Aufsichtsratsvorsitzende in zwei Wohnungsgenossenschaften. 2 Jahre war sie Partner bei der KPMG AG am Standort Berlin für den Fachbereich Forensik. Sie ist Initiatorin, Gründungsmitglied und Mitglied im Verwaltungsrat des DICO - Deutsches Institut für Compliance e.V. Seit 2016 ist sie Mitglied der Ethikkommission des DFB und seit 2019 Mitglied im wissenschaftlichen Programmausschuss des Bundesforschungsministeriums für „Forschung für die zivile Sicherheit“. 2015 wurde sie für ihr Wirken um Compliance in Deutschland mit der Dr. Sigurd-Pütter-Verdienstmedaille ausgezeichnet. In ihrer Funktion als Direktorin der School GRC und des Institut für Kriminalistik an der Steinbeis-Hochschule Berlin ist sie verantwortlich für die staatlich-anerkannten Ausbildungen zum MBA in Wirtschaftskriminalität und Compliance, zum Master Kriminalistik, zum Certified Compliance Expert (CCE) sowie zum Certified Investigation Expert (CIE). Sie ist seit vielen Jahren Trainerin für Wirtschaftskriminalitätsermittlungen, Compliance und Interview- und Befragungskurse.

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„…der Kurs war für mich in mehrerlei Hinsicht eine große Bereicherung.“

Dr. S. E., Mediziner, Partner eines der führenden Beratungsunternehmen

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